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2020年第一次臨時股東大會通知 點擊率:574 更新日期:2020-05-22 14:58:53 來源:湖南正清

湖南正清制藥集團股份有限公司

屆董事會第次會議決議

暨關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

湖南正清制藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020522日在湖南懷化高新區財富路7號正清集團召開第屆董事會第次會議。會議通知于2020516日以電話、傳真等方式送達各位董事。會議由董事長吳飛馳先生主持。應出席會議的公司董事5人,實際參加會議董事5,會議以投票表決方式通過了《關于確認公司向湖南湘江力遠正泓創業投資合伙企業(有限合伙)借款及相關協議的議案》、《關于確認懷化大地控股有限公司向公司借款及相關協議的議案》(非關聯董事不足3名,直接提交股東大會審議),并提交股東大會審議。

公司2020年第一次臨時股東大會有關事項通知如下:

1、會議時間:202068 上午930

2、會議地點:湖南懷化高新區財富路7號正清集團

3、會議召集人:公司董事會

4、出席會議人員:

(1)公司董事、監事及高級管理人員;

2)截止202061日登記在冊的股東;

3)公司聘任的律師及公司董事會邀請的其他人員。

一、會議審議事項

此次會議將審議如下議案:

1、《關于確認公司向湖南湘江力遠正泓創業投資合伙企業(有限合伙)借款相關協議的議案》;

2、《關于確認懷化大地控股有限公司向公司借款相關協議的議案》。

二、會議登記事項

1、登記時間:202066日、7每天9:00—16:00;

2、登記地點:湖南懷化高新區財富路7號正清集團;

3、法人股東持法定代表人身份證和營業執照,個人股東憑本人身份證和持股證辦理登記(代理人出席需要憑代理人身份證和授權委托書進行登記,授權委托書參考格式請登錄本公司網站www.beergirlblog.com下載)。

三、其他事項

1、會期半天,食宿自理;

2、電話及聯系人:0745—2508798(楊繡春、溫曉萍)。

湖南正清制藥集團股份有限公司董事會

   2020522



授權委托書

 

      茲全權委托________先生/女士代表本人出席2020年68日召開的湖南正清制藥集團股份有限公司2020年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。     

       受托人對會議審議的各項議案按照本人于下表所列指示行使表決權,對于可能納入會議審議的臨時提案或其他本人未做具體指示的議案,受托人(R享有 □不享有)表決權,并(R可以 □不可以)按照自己的意思進行表決,其行使表決的后果均為本人承擔。

序號

審議事項

表決意見

同意

反對

棄權

1

《關于確認公司向湖南湘江力遠正泓創業投資合伙企業(有限合伙)借款及關聯交易的議案》

 

 

 

2

《關于確認懷化大地控股有限公司向公司借款及關聯交易的議案》

 

 

 

授權委托有效期限:自本授權委托書簽署日至本次股東大會結束止。

委托人(簽名或蓋章):

法定代表人(簽名)

受托人(簽名):

受托人身份證號:

 

 

委托日期:           


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