湖南正清制藥集團股份有限公司
第六屆董事會第十二次會議決議
暨關于召開2020年年度股東大會的通知
湖南正清制藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年5月27日在湖南懷化高新區財富路7號正清集團召開第六屆董事會第十二次會議。會議通知于2021年5月17日以電話、傳真等方式送達各位董事。應出席會議的公司董事5人，實際參加會議并表決的董事5人。會議由董事長吳飛馳先生主持。會議以投票表決方式通過了《公司2020年度董事會工作報告》等議案，并提交股東大會審議。
公司2020年度股東大會有關事項通知如下：
1、會議時間：2021年6月18日 上午9時30分
2、會議地點：湖南懷化高新區財富路7號正清集團
3、會議召集人：公司董事會
4、出席會議人員：
（1）公司董事、監事及高級管理人員；
（2）截止2021年6月13日登記在冊的股東；
（3）公司聘任的律師及公司董事會邀請的其他人員。
一、會議審議事項
此次會議將審議如下議案：
1、《公司2020年度董事會工作報告》；
2、《公司2020年度監事會工作報告》；
3、《公司2020年度審計報告》；
4、《公司2020年度財務決算及2021年度財務預算報告》；
5、《公司2020年度利潤分配方案》；
6、《關于聘請2021年度會計師事務所的議案》；
7、《關于確認公司2020年度日常關聯交易情況及預計2021年度日常關聯交易的議案》；
8、《關于修改<公司章程>的議案》；
9、《關于公司董事辭職的議案》；
10、《關于選舉黃炳賢為公司董事的議案》；
11、《關于選舉劉運君為公司董事的議案》；
12、《關于選舉謝磊為公司董事的議案》；
13、《關于公司監事辭職的議案》；
14、《關于選舉袁躍軍為公司監事的議案》；
15、《關于選舉劉春燕為公司監事的議案》；
16、《關于選舉覃亞男為公司監事的議案》；
17、《關于公司實施管理團隊持股計劃的議案》；
18、《關于公司閑置資金進行理財的議案》；
19、《關于修改公司相關制度規定的議案》；
20、《關于授權董事會聘請中介機構辦理公司首次公開發行股份相關事宜的議案》。
二、會議登記事項
1、登記時間：2021年6月16日、17日每天9:00—16:00；
2、登記地點：湖南懷化高新區財富路7號正清集團；
3、法人股東持法定代表人身份證和營業執照，個人股東憑本人身份證和持股證明辦理登記（代理人出席需要憑代理人身份證和授權委托書進行登記，授權委托書參考格式請登錄本公司網站www.beergirlblog.com下載）。
三、其他事項
1、會期半天，食宿自理；
2、電話及聯系人：0745—2508798（楊繡春、溫曉萍）。
湖南正清制藥集團股份有限公司董事會
2021年5月27日
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖南正清制藥集團股份有限公司2020年度股東大會，并代理行使表決權。
委托人： 被委托人：
委托證券帳號： 被委托人身份證號碼：
委托日期： 委托人持股數量：
委托人簽名
年 月 日
