湖南正清制藥集團股份有限公司
2020年度股東大會決議公告
一、會議召開和出席情況
召開時間：2021年6月18日 上午9時30分
召開地點：湖南懷化高新技術開發區財富路7號公司五樓會議室
召開方式：現場
會議召集人：董事會
會議主持人：董事長吳飛馳
本次股東大會出席的股東及股東代表共18位，持有表決權的180,818,025股，占公司股份總數的88.5191%。
二、議案審議情況
本次會議共審議20項議案,均經出席會議股東所持股份有表決權的100%贊成通過。具體有：
1、《公司2020年度董事會工作報告》；
2、《公司2020年度監事會工作報告》；
3、《公司2020年度審計報告》；
4、《公司2020年度財務決算及2021年度財務預算報告》；
5、《公司2020年度利潤分配方案》；
6、《關于聘請2021年度會計師事務所的議案》；
7、《關于確認公司2020年度日常關聯交易情況及預計2021年度日常關聯交易的議案》（本議案關聯股東懷化大地控股有限公司、湖南湘江力遠正泓創業投資合伙企業（有限合伙）、懷化高新技術產業投資合伙企業（有限合伙）、懷化山地經營有限公司、吳飛馳、黃宇明回避表決）；
8、《關于修改<公司章程>的議案》；
9、《關于公司董事辭職的議案》；
10、《關于選舉黃炳賢為公司董事的議案》；
11、《關于選舉劉運君為公司董事的議案》；
12、《關于選舉謝磊為公司董事的議案》；
13、《關于公司監事辭職的議案》；
14、《關于選舉袁躍軍為公司監事的議案》；
15、《關于選舉劉春燕為公司監事的議案》；
16、《關于選舉覃亞男為公司監事的議案》；
17、《關于公司實施管理團隊持股計劃的議案》；
18、《關于公司閑置資金進行理財的議案》；
19、《關于修改公司相關制度規定的議案》；
20、《關于授權董事會聘請中介機構辦理公司首次公開發行股份相關事宜的議案》。
三、律師見證情況
本次股東大會由湖南啟元律師事務所劉中明、文立冰律師見證并發表法律意見，認為本次股東大會的召集及召開程序、出席人員的資格、表決程序、表決結果合法、有效。
湖南正清制藥集團股份有限公司
2021年6月18日
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關于召開2020年度股東大會的通知